ทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีองค์กรอัปเดตแล้ว 4 เดือนที่ผ่านมา
Axi เสนอทางเลือกในการเปิดบัญชีซื้อขายภายใต้เงื่อนไขของบริษัท ทรัสต์ หรือองค์กร
ฉันจะเปิดบัญชีองค์กรได้อย่างไร?
โปรดทราบว่ากระบวนการสมัครสำหรับบัญชีเหล่านี้อาจแตกต่างจากบัญชีซื้อขายบุคคล
ในการเริ่มต้นการสมัครบัญชี โปรด ติดต่อ ทีมบริการลูกค้าของเรา
เอกสารใดบ้างที่คุณต้องการในการเปิดบัญชีองค์กร?
ในการเปิดบัญชีซื้อขายบริษัท ทรัสต์ หรือองค์กร เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือบัญชีที่คาดหวัง
สำเนาเอกสารที่จำเป็นมีการระบุไว้ด้านล่าง
| ประเภทนิติบุคคล | เอกสารที่จำเป็น |
| บริษัท | - หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
- ข้อบังคับของบริษัท
- สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น ลงวันที่ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา หากทะเบียนผู้ถือหุ้นออกโดยบริษัทเอง (และไม่ได้ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่น) ทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องได้รับการรับรองจากทนายความ/ทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- หลักฐานที่อยู่ (สำเนาใบแจ้งยอดธนาคารที่มีชื่อและที่อยู่บริษัท และออกภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา)
- สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการ/ผู้ถือหุ้น
- หลักฐานที่อยู่ที่พักอาศัยของกรรมการ/ผู้ถือหุ้น (สำเนาใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคหรือใบแจ้งยอดธนาคาร ออกภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา)
โปรดทราบ: หากลูกค้าเป็นสถาบันการเงินที่ทำการซื้อขายด้วยเงินทุนของบุคคลที่สาม พวกเขาจำเป็นต้องกรอกแบบสอบถาม Wolfsberg AML (การป้องกันการฟอกเงิน) และจัดทำนโยบายและขั้นตอน AML ภายในของพวกเขา ในระหว่างกระบวนการสมัคร เราอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม |
| ทรัสต์ (บริษัท) | - การจดทะเบียนทรัสต์
- สำเนาสัญญาทรัสต์ที่ลงนามแล้ว
- ข้อบังคับของบริษัท (ผู้ดูแลทรัสต์)
- สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น ลงวันที่ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา หากทะเบียนผู้ถือหุ้นออกโดยบริษัทเอง (และไม่ได้ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่น) ทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องได้รับการรับรองจากทนายความ/ทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- หลักฐานที่อยู่ของบริษัท (ผู้ดูแลทรัสต์) (สำเนาใบแจ้งยอดธนาคารที่มีชื่อและที่อยู่บริษัท และออกภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา)
- สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการ/ผู้ถือหุ้น
- หลักฐานที่อยู่ที่พักอาศัยของกรรมการ/ผู้ถือหุ้น (สำเนาใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคหรือใบแจ้งยอดธนาคาร ออกภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา)
- หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือรหัสภาษีของกรรมการ/ผู้ถือหุ้น หากไม่มี โปรดระบุเหตุผลที่ไม่สามารถให้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้
โปรดทราบ: หากลูกค้าเป็นสถาบันการเงินที่ทำการซื้อขายด้วยเงินทุนของบุคคลที่สาม พวกเขาจำเป็นต้องกรอกแบบสอบถาม Wolfsberg AML (การป้องกันการฟอกเงิน) และจัดทำนโยบายและขั้นตอน AML ภายในของพวกเขา ในระหว่างกระบวนการสมัคร เราอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม |
| ทรัสต์ (บุคคล) | - การจดทะเบียนทรัสต์
- สำเนาสัญญาทรัสต์ที่ลงนามแล้ว
- หลักฐานที่อยู่ที่พักอาศัยของผู้ดูแลทรัสต์ (สำเนาใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคหรือใบแจ้งยอดธนาคาร ออกภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา)
- สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้ดูแลทรัสต์
- หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือรหัสภาษีของผู้ดูแลทรัสต์ หากไม่มี โปรดระบุเหตุผลที่ไม่สามารถให้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้
|
| เจ้าของกิจการคนเดียว | - การจดทะเบียนธุรกิจ
- หลักฐานที่อยู่ที่พักอาศัยของผู้ประกอบการรายเดียว (สำเนาใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคหรือใบแจ้งยอดธนาคาร ออกภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา)
- สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้ประกอบการรายเดียว
- รายละเอียดการจ้างงานและการเงิน
- หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือรหัสภาษี หากไม่มี โปรดระบุเหตุผลที่ไม่สามารถให้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้
|
เมื่อข้อมูลและเอกสารสนับสนุนทั้งหมดได้รับการจัดหาและตรวจสอบแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการสมัครและเปิดบัญชีภายใน 3 วันทำการ
สำคัญ: คุณต้องประกาศผู้ถือหุ้น/เจ้าของผลประโยชน์สูงสุดที่ถือครอง 25% หรือมากกว่าของบริษัทที่ถูกระบุในใบสมัคร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีบริษัท โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราหรืออีเมล service@axi.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำจำกัดความที่สำคัญของบัญชีองค์กร โปรดตรวจสอบ บทความนี้.
